ANNONCE LÉGALE

AVIS DE CONVOCATION

SOFIDY PIERRE EUROPE

Société de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital Variable

Siège Social : 303, Square des Champs Elysées – 91026 Evry-Courcouronnes CEDEX

837 471 754 R.C.S. Evry

(la « Société »)

Les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte,  le jeudi 16 mai 2024 à 16 heures, dans les locaux de la Société Tikehau Capital 32 rue Monceau à Paris 8eme Salle Bora-Bora, en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire

1. Approbation des rapports et comptes annuels de l’exercice clos le 31.12.2023, quitus au Directeur Général Unique ;

2. Affectation et répartition du résultat de l’exercice clos le 31.12.2023 ;

3. Approbation des conventions réglementées soumises à l’article L.225-86 du Code de commerce ;

4. Rémunération du Conseil de surveillance ;

5. Nomination de membres du Conseil de Surveillance ;

6. Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire ;

7. Délégation de pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.

De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire

8. Rectification d’une erreur matérielle au sein de l’article 1.4 « Siège social » des statuts, relative au code postal de la commune d’Evry-Courcouronnes ;

9. Modification de l’article 3.6 « Délibérations du Conseil » des statuts ;

10. Refonte au sein de l’article 3.8 « Allocations et Rémunération du Conseil » des statuts, du paragraphe relatif à la rémunération du Conseil de Surveillance ;

11. Délégation de pouvoir pour l’accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires.

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, (le 14 mai 2024) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

L'inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

1) adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire ;

2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;

3) voter par correspondance.

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris, (14 mai 2024) la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée (10 mai 2024) (R 225-75 du Code de Commerce) par courrier à Uptevia – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex

Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Sociétéou transmis sur simple demande adressée à Uptevia par voie postale.

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par Uptevia – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée (10 mai 2024).

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia – Service Assemblées Générales – 90 – 110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée (13 mai 2024).

Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 10 mai 2024. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Pour avis LA SOCIETE DE GESTION SOFIDY