ANNONCE LÉGALE
CERACLES COOPERATIVE
AVIS DE CONVOCATION
CERACLES COOPERATIVE
Société Anonyme Coopérative de Commerçants Détaillants
à Capital et Personnel Variables
Route d'Ollainville - 91520 EGLY
672 018 793 RCS EVRY
Les sociétaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale mixte le mardi 30 juin 2026 à 10 heures par visioconférence à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
RESOLUTIONS ORDINAIRES :
1. Rapport de gestion sur la marche de la Société et présentation par le Président Directeur Général des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et rapport des Commissaires aux comptes. Approbation des comptes sociaux et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
3. Rapport du groupe et rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés. Approbation des comptes consolidés et opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de ces conventions.
5. Rémunération des Administrateurs.
6. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes de l'accomplissement de leur mission.
7. Renouvellement de Monsieur Patrick LAUBIN de son mandat d’administrateur
8. Renouvellement de Madame Sandrine ALLAIRE de son mandat d’administrateur
9. Renouvellement de Madame Pascale GOZZI de son mandat d’administrateur
10. Nomination de Monsieur Régis PLAZANET en qualité d’administrateur
11. Nomination de Monsieur Thibault MICHEL en qualité d’administrateur
12. Information sur la mission du Réviseur coopératif
13. Modifications du Règlement intérieur – CERACLES COOPERATIVE
14. Modifications du Règlement intérieur – coquilles
15. Modifications du Règlement intérieur – ajustements
16. Modification du Règlement intérieur – article 2-2
RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES :
17. Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social – continuation
18. Modification de l’article 4
19. Modification de l’article 35
20. Modification de l’article 39
21. Modification de l’article 42
22. Modification de l’article 44
AUTRE RESOLUTION :
23. Pouvoirs à conférer.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent, soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ; soit adresser à la
Société une procuration sans indication de mandataire ; soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Le droit de participer à l’assemblée est subordonné à l’inscription par les actionnaires titulaires d’actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la société cinq jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
Conformément aux dispositions de l’article 31 des statuts, vous pouvez obtenir les formulaires de procuration ou vote à distance, ainsi que les documents visés par le droit de communication des actionnaires, par courrier adressé au siège social ou par mail à l’adresse suivante juridique@sport2000.fr.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que si les formulaires dûment complétés et signés sont reçus :
– au plus tard la veille de l’Assemblée à 15h, sur la plateforme EASY QUORUM en format électronique,
– ou trois jours avant la date de l’assemblée, au siège social, par courrier postal en format papier.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Président du Conseil d'administration et auxquelles il sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l'adresse électronique suivante juridique@sport2000.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée générale.
Le Président du Conseil d'Administration
