ANNONCE LÉGALE
SOCIETE FONCIERE DU LIBAN
SOCIETE FONCIERE DU LIBAN
SA à CA au capital de 2.139.000€
Siège Social : 7 Rue Léo Délibes, 75116 Paris
RCS Paris n° 602 042 491
AVIS DE CONVOCATION
A L’AGM DU 28/05/25
Chers associés,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’AGM se tiendra le 28/05/2025 à 10h au siège social pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
A titre ordinaire, décisions relatives à :
Comptes clos le 31/12/2019
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2019 et quitus aux administrateurs
-Affectation du résultat
-Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce
-Ratification de la rémunération allouée aux administrateurs
Comptes clos le 31/12/2020
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2020 et quitus aux administrateurs
-Affectation du résultat
-Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce
-Ratification de la rémunération allouée aux administrateurs
-Non-renouvellement des mandats des CAC
Comptes clos le 31/12/2021
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2021 et quitus aux administrateurs
-Affectation du résultat Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce
-Ratification de la rémunération allouée aux administrateurs
Comptes clos le 31/12/2022
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2022 et quitus aux administrateurs
-Affectation du résultat
-Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce
-Ratification de la rémunération allouée aux administrateurs
Comptes clos le 31/12/2023
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2023 et quitus aux administrateurs
-Affectation du résultat
-Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce
-Ratification de la rémunération allouée aux administrateurs
Comptes clos le 31/12/2024
-Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2024 et quitus aux administrateurs
-Affectation du résultat
-Approbation des conventions visées aux articles L225-38 et suivants du Code de commerce
-Renouvellement du mandat d’administrateur de Paul KALAIDJIAN
-Ratification de la rémunération allouée aux administrateurs
-Fixation de la rémunération des administrateurs pour l’avenir
A titre extraordinaire, décisions relatives à :
-Non-dissolution de la société par anticipation visée à l’article L225-248 du Code de commerce
-Modification de l’article 17 des statuts
-Modification de l’article 18 des statuts ; Pouvoirs pour formalités
CONDITIONS ET MODALITES DE PARTICIPATION
Les documents destinés à être présentés à l’AG sont tenus à disposition des associés au siège social.
Les titulaires d’actions nominatives seront admis à l’AG sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir été inscrits sur le registre de la Société cinq jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Ils pourront se faire représenter par un mandataire actionnaire ou leur conjoint.
Ils pourront voter par correspondance. Pour être pris en compte, le formulaire devra être parvenu à la Société pour le 24/05/25.
Les formulaires sont à demander à Me Caroline DEVOUCOUX, Avocat de la Société (Forvis Mazars Avocats, 1 Rue des Arquebusiers, 67000 STRASBOURG, caroline.devoucoux@avocats.forvismazars.com).
