ANNONCE LÉGALE
WE.CONNECT
WE.CONNECT
Société anonyme au capital de 14.522.031 €
Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris
450 657 234 R.C.S. ParisSIRET : 45065723400065
AVIS DE CONVOCATION
Mmes et M. les actionnaires de la société WE.CONNECT (la « Société ») sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le mercredi 31 mai 2023 à 9h, au 58 rue Lamirault - ZAC Lamirault - 77090 COLLEGIEN.
L’assemblé générale est appelé à délibérer sur l’ordre du jour suivants :
Ordre du jour
A Titre Ordinaire
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022
4. Approbation des conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce
5. Renouvellement du mandat d’un des commissaires aux comptes titulaire
6. Renouvellement du mandat d’un des commissaires aux comptes suppléant
7. Fixation de la rémunération des administrateurs
8. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions
A Titre Extraordinaire
9. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues
10. Délégation de compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes
11. Délégation de compétence à donner au conseil d’administration à l’effet de décider l’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
12. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par offre au public autres que des offres visées aux 1 et 2 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et à l’article L. 411-2-1 du même code
13. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour décider l’augmentation du capital social par émission sans droit préférentiel de souscription d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offres visées au 1 de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier
14. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration à l’effet de décider l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières diverses avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie de personnes conformément aux dispositions de l’article L.225-138 du Code de commerce
15. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription et/ou d’achat d’actions au bénéfice, d’une part, du personnel salarié et/ou mandataires sociaux visés à l’article 225-185, de la Société et d’autre part, du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux des sociétés ou groupements liés à la Société au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce
16. Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution gratuite d’actions
17. Possibilité d’augmenter le nombre de titres émis dans la limite de 15 %
18. Plafond global des émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
19. Délégation de compétence au Conseil d’administration pour procéder, dans le cadre des dispositions de l’article L.225-129-6 du Code de commerce, à une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l’article L.3332-20 du Code du Travail
20. Pouvoirs pour formalités
L’avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2023 publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») comportant le texte des résolutions qui seront soumises à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 avril 2023, Bulletin n°49.
Les conditions de vote par correspondances, les lieux et conditions d'obtention des formulaires nécessaires à ce vote par correspondance ainsi que les documents qui y sont annexés et l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites pour cette assemblée sont les suivantes :
Représentation et vote par correspondance
L’actionnaire ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale peut voter par correspondance, soit en exprimant son vote, soit en donnant pouvoir au Président, soit en se faisant représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.
Toute demande de formulaire de vote par correspondance ou par procuration (formulaire unique) devra, pour être honorée, avoir été reçue par le Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil, à l’attention de Me Adrian Brochu, situé 7 rue Auber 75009 Paris (ou par e-mail à l’adresse électronique suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com), six jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale.
Pour être pris en compte ce formulaire dûment rempli et signé devra parvenir au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil au plus tard le troisième jour précédant la date de l’Assemblée Générale, accompagné d’une attestation d’inscription en compte pour les actionnaires au porteur.
Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil à l’adresse précédemment indiquée.
L’attestation de participation ainsi que le formulaire de vote par correspondance ou par procuration des actionnaires au porteur devront être adressés par les intermédiaires :
- à la Société - 3 avenue Hoche - 75008 Paris ; ou
- au Cabinet d’avocats Cloix & Mendès-Gil à l’adresse ci-dessus.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut céder tout ou partie de ses actions. Toutefois, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré à zéro heure (heure de Paris) précédant l’Assemblée Générale, l’intermédiaire financier habilité le notifie à la société ou à son mandataire et transmet les informations nécessaires afin d’invalider ou modifier en conséquence le vote exprimé à distance ou la procuration. Aucun transfert d’actions réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale, ne sera notifié par l’intermédiaire financier ou pris en compte par la société ou son mandataire, nonobstant toute convention contraire.
Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé aux fins de participation et de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été retenues pour la réunion de l’Assemblée Générale.
Questions écrites
Les questions écrites peuvent être adressées de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : abrochu@cloix-mendesgil.com (ou au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’attention du Président), jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date prévue de l’Assemblée Générale, soit au plus tard le 25 mai 2023 à zéro heure, heure de Paris. Les questions écrites doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales sont disponibles, au siège social de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Le Conseil d’administration
