ANNONCE LÉGALE
DELCADE AVOCATS
i2S
Société Anonyme au capital de 1.334.989,54 €
Siège social : 28-30, rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX
315 387 688 RCS BORDEAUX
Avis de convocation
Les actionnaires sont convoqués pour le 15 mai 2025 à 16 heures, dans les locaux de l’établissement de CESTAS de la société situé 25B chemin de Lou Tribail 33610 CESTAS, en Assemblée Générale Ordinaire à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Ordre du jour
-Présentation du rapport de gestion comprenant le rapport sur le gouvernement d’entreprise et le rapport spécial sur les opérations d’achats d’actions,
-Présentation des rapports du commissaire aux comptes,
-Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024,
-Approbation des charges non déductibles des bénéfices,
-Affectation du résultat et fixation des dividendes,
-Quitus aux membres du Conseil d’Administration et au Directeur Général,
-Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,
-Attribution d’une rémunération au Conseil d’Administration au titre de son activité,
-Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Jean-Louis Blouin,
-Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Hervé Berthou,
-Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Alain Ricros,
-Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Xavier Datin,
-Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire,
-Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L.22-10-62 du Code de commerce,
-Autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de procéder à la cession d’une emprise de terrain au profit de Bordeaux Métropole,
-Pouvoirs pour formalités,
Les questions écrites doivent être adressées au siège social, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Président du Conseil d’Administration et Directeur Général, soit par voie de communication électronique à l’adresse suivante : AG_i2S@i2S.fr. Elles doivent être adressées au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée et être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé.
La Société i2S tiendra à l’adresse suivante, à la disposition des intéressés, sur leur demande, des formules de pouvoir et de vote à distance : i2S, 28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC CEDEX.
Les demandes de formulaires de vote à distance doivent être faites par écrit : elles doivent être déposées ou reçues au siège social six jours au moins avant la date de l’assemblée.
En cas de vote à distance, la formule de vote doit parvenir à la société par tout moyen, au plus tard le jour de l’Assemblée Générale et avant l’heure de la réunion.
Le droit de participer à l’assemblée générale est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, et notamment par l’article R. 22-10-28 du Code de commerce.
