ANNONCE LÉGALE
IKTOS
IKTOSSociété anonyme au capital de 64.913 €Siège social : 65 rue de Prony – 75017 ParisRCS Paris 823 189 279(« la « Société »)
Avis de convocation
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui doit se tenir le 30 juin 2025 à 15 heures, au siège social et en visioconférence, à l'effet de délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Cette assemblée aura pour ordre du jour :
- Lecture et présentation du rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024 établi par le Conseil d'administration comportant en annexe le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus au directeur général et administrateurs ;
- Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Examen et approbation du rapport spécial du Commissaire et des conventions visées à l’article L.225-40 du Code de commerce ;
- Renouvellement du mandat de directeur général ;
- Renouvellement des mandats d’administrateurs - Nomination de Monsieur Quentin Perron en qualité d’administrateur ;
- Renouvellement des mandats de censeurs - Ratification de la nomination de Monsieur Vincent Lepreux en qualité de censeur - Nomination de Monsieur Nicolas Do Huu en qualité de censeur ;
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes titulaire – Non-renouvellement du mandat de commissaire aux comptes suppléant ;
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE ») avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées;
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet d’émettre et attribuer des bons de souscription d’actions (les « BSA ») au profit d’une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées ;
- Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société ;
- Limitations globales du montant des émissions effectuées en vertu des résolutions n° 8 à n° 10 ci-dessus ;
- Délégation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du travail ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.
Tout actionnaire a le droit de participer à l’assemblée générale et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom au jour de l’assemblée générale.
À défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint, ou partenaire pacsé ;
- soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
- soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Un document unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition des actionnaires au siège social ainsi qu'à l'adresse électronique suivante : teodora.bolba@iktos.com
Il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par courrier électronique à la société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée à l'adresse suivante : teodora.bolba@iktos.com.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires complétés et signés parvenus au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée par courrier et au plus tard la veille de l'assemblée à 15h par email.
Les actionnaires pourront participer à l'assemblée et voter en séance par visioconférence, un lien d’invitation à ladite réunion à distance leur sera communiqué ultérieurement par email.
ConvoLes actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d'administration. Il y sera répondu lors de l'assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts, si elles sont parvenues au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'assemblée. Elles peuvent être envoyées :
- au siège social par lettre recommandée AR adressée au président du conseil ;
- ou à l'adresse électronique suivante : teodora.bolba@iktos.com
Le conseil d'administration
