ANNONCE LÉGALE
BODY ONE LINGERIE
BODY ONE
Société anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2 076 800 €
Siège social : 47-49 rue Cartier Bresson 93500 PANTIN
420 050 916 RCS BOBIGNY
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société BODY ONE sont avisés qu’une assemblée générale ordinaire se tiendra le Mardi 30 juin 2026 à 11 heures au siège social de la société: 47 – 49, rue Cartier Bresson – 93500 Pantin, afin de délibérer sur l’ordre du jour indiqué ci-après :
- Rapport du conseil d'administration ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Conventions réglementées par les articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Quitus à Madame Joy Adda - Amsellem et à Messieurs Ariel Amsellem, Patrick Fellous et Steeve Amsellem de l'exécution de leur mandat d'administrateur au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Pouvoirs pour les formalités.
***
Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application de l'article L. 228-1 du Code de Commerce, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 25 juin 2026 à zéro heure, heure de Paris, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société.
Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; voter par correspondance.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le 25 juin 2026, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir.
Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront transmis sur simple demande déposée ou parvenue au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée (R 225-75 du Code de Commerce) par courrier à Uptevia - Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de BODY ONE ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia - Service Assemblées Générales – 90-110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée. En cas de procuration donnée par un actionnaire à un autre actionnaire, à son conjoint, au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, y compris ceux donnés par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 du Code de commerce, celle-ci peut valablement parvenir à Uptevia dans les délais légaux. Le mandataire adresse ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose, à Uptevia par courrier électronique à l’adresse : ct-mandataires-assemblees@uptevia.com au plus tard le troisième jour précédant la date de l'Assemblée Générale (soit jusqu'au 26 juin 2026 au plus tard). Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire », et doit être daté et signé. Il joint une copie des pièces justificatives permettant son identification complète et la justification de ses délégations de pouvoirs (cas des personnes morales). Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée.
Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
