ANNONCE LÉGALE

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE

Société Anonyme Coopérative à capital variable

Siège social : GRAND QUEVILLY (Seine-Maritime) 5 rue

Lavoisier

R.C.S. : ROUEN 550 501 985

SIRET : 550 501 985 07005

L'assemblée générale ordinaire de la société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE du mardi 31 mai 2022 n'ayant pas atteint le quorum prévu à l'article 21 des statuts, une seconde assemblée générale ordinaire est convoquée pour le samedi 18 juin 2022, à 09 H 45, au Clos de

la Vaupalière - Rue Louis-Joseph GAY-LUSSAC - LA VAUPALIERE (76150), avec le même ordre du jour rappelé ci-après.

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration, et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2021, approbation du bilan et des comptes de cet exercice, quitus aux administrateurs,

- Lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2021, approbation du bilan et des comptes de cet exercice,

- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225 - 38 et suivants du code de commerce et approbation de ces conventions,

- Fixation de la rémunération des parts B et C,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Constatation du montant du capital social,

- Constatation de la fin du mandat d'une administratrice,

- Ratification du transfert de siège social,

- Fixation du montant maximal des indemnités compensatrices pour les membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2022,

- Pouvoirs en vue des formalités.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION