ANNONCE LÉGALE

ETS LAVAL ET LECAMUS REUNIS

ETABLISSEMENTS LAVAL ET LECAMUS REUNIS

Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 115 861,25 euros

Siège social : 177, Route de Toulouse Maisonneuve

81100 CASTRES

715 620 985 RCS CASTRES

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 30 juin 2026 à 10 heures, par visioconférence, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

-Rapport sur le gouvernement d'entreprise établi par le Conseil d'Administration,

-Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 et quitus aux administrateurs,

-Approbation des charges non déductibles,

-Affectation du résultat de l'exercice,

-Rapport spécial du Président du Conseil d'Administration sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,

-Décision relative au renouvellement des mandats des administrateurs,

-Fixation du montant annuel de la rémunération à allouer aux membres du Conseil d'Administration,

-Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :

-soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé ;

-soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;

-soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Le droit de participer à l'assemblée est subordonné à l'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la Société, trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, à 0 heure, heure de Paris.

Des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social. Un formulaire de vote par correspondance sera remis ou adressé, par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la Société au plus tard six jours avant la date de l'assemblée.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance complété et signé doit être parvenu au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée.

Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.

Le lien de connexion à la réunion par visioconférence sera transmis par courrier électronique, le cas échéant, à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique à la Société au plus tard un jour avant la date de l'assemblée.

Les actionnaires participant par ces moyens seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.

Le Conseil d'Administration